Около месяца назад 42-летняя официантка неожиданно перебралась из скромной квартиры над рестораном в шикарный дом на окраине Лондона. Это привлекло внимание финансового регулятора и жилье Цзянь Вэнь было разрешено обыскать. На пороге приставов встретила скромного вида женщина — что резко контрастировало с разбросанными повсюду пачками денег и бриллиантами на кухне.
Цзянь Вэнь работала в обычном китайском ресторане много лет. Поэтому резкий рост ее уровня жизни стал очевиден, стоимость аренды дома с шестью спальнями обходился скромной официантке в сумму, эквивалентную 2 миллионам рублей. В полицию поступило и несколько сообщений из банков: женщина пыталась конвертировать криптовалюту в реальные деньги, но отказывалась предоставить данные для проверки по борьбе с отмыванием средств.
В ходе проверки выяснилось, что у женщины есть биткоины на сумму в три миллиарда фунтов стерлингов. Официантка заявила, что заработала их майнингом, но не смогла предоставить доказательств.
Зато следствие выяснило, что Цзянь Вэнь связана со знаменитым китайским дельцом Чжимина Цянем, который осуществил схему инвестиционного мошенничества на 5 миллиардов и скрылся в Великобритании.
Деньги женщины в итоге были заморожены на счетах. Впрочем, пока власти ничего доказать не могут — у официантки есть неплохие шансы сохранить свои накопления.
В оригинале статьи есть видео с подробностями. Его можно посмотреть по клику на Источник.
Свежие комментарии